Pengertian Money Laundering Menurut Hurd, Insider Trading And Forign Bank Secrecy, Am.bus.
Money laundering adalah dilakukan agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Kendati pencucian uang sering terkait dengan individu, kenyataannya perusahaan yang “terlegalisir” pun dapat melakukan tindak pencucian uang secara lebih cerdik dan lihai dibandingkan perseorangan. Pencucian uang atau money laundering adalah menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, mengibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan.
Money Laundering Atau Pencucian Uang Merupakan Tindak Pidana Yang Melibatkan Kegiatan Keuangan Dalam Batasan Yang Sangat Sulit Untuk Menentukan Keterlibatan Institusi, Selain Perbankan Yang Selama Ini Dikenal Sebagai Sarana Aktivitasnya.
Pencucian uang atau money laundering adalah proses menyembunyikan sumber uang yang berasal dari kegiatan kriminal, biasanya dengan menyerahkannya melalui bisnis atau lembaga keuangan yang sah. Laundering) adalah “term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced.” 19 pencucian Jadi yang dimaksud dengan money laundering adalah pencucian uang bahasa inggris.
Di Indonesia, Money Laundering Ini Disebut Sebagai Pencucian Uang, Dan Diatur Dalam Uu No.
Menurut pasal 1 ayat (1) uu no. Pengertian money laundering menurut black’s law dictionary adalah: Dan sudut ekonomi, praktek money laundering berdampak pada terganggunya
Money Laundering Adalah Istilah Lain Untuk A.
Money laundry adalah suatu tindakan kejahatan berupa penggelapan ataupun menyamarkan dana ataupun aset yang memang bukan menjadi haknya Perbuatan pencucian uang atau money laundering pada umumnya diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti hasil korupsi, kejahatan narkotika, perjudian, penyelundupan,. Tiga contoh di atas merupakan contoh kasus money laundering atau pencucian uang yang parah.
Secara Etimologis Money Laundering Terdiri Dari Kata Money Yang Berarti Uang Dan Laundering Yang Berarti Pencucian.
Money laundering atau pencucian uang ialah segala kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk melegalkan uang yang diperoleh dari tindak kejahatan atau kegiatan illegal lainya. “ term to used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, dr*g transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that the original source can be tracked” Financial action task forceon money laundering (fatf) menyebutkan bahwa: